Отмывание денег (2)

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.

Многие российские Telegram-каналы и СМИ обсуждают покушения на Алламжонова и Дмитрия Ли. Но кто такой Ли? Почему его имя находится в центре внимания? Давайте разберёмся.

На чем боремся, на том и зарабатываем. Семья неизменного на протяжении уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает незаконные сверхдоходы в десятки миллионов гривен ежегодно, «проводя» их через ФЛП и избегая особого внимания со стороны правоохранительных органов.

Согласно информации от источников, дочка ВТБ "Моби.деньги" оказалась вовлеченной в обслуживание нелегальных казино и букмекеров. Схема достаточно проста.

Игорь Юсуфов — российский олигарх, идеально воплощающий представления западного обывателя о современном правящем классе в России.

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Источник СМИ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:

9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.

Как отмечают польские медиа, гражданин Латвии Юрис Ванагс организовал международную прачечную по отмыванию миллионов Кремля.

ABCeX — отмывочная для террористов и наркошопов. Кто стоит за прачечной?

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.

Власти Мали выдали ордер на арест генерального директора канадской горнодобывающей компании Barrick Gold Марка Бристоу.

Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.